Раскрыта многомиллионная афера с металлоломом в Baku Steel Company
Следствие вскрыло преступную схему, по которой бизнесмены присвоили миллионы манатов НДС от продажи металлолома компании Baku Steel Company (BSC).
Как стало известно Qafqazinfo, основа для этого преступления была заложена через 5 месяцев после ареста бывшего владельца компании Расима Мамедова.
Новое руководство Baku Steel Company приняло решение о прекращении закупок металлолома у физических лиц, разрешив сделки только с юридическими лицами. Это не устроило Имани Байрамова, который 20 лет проработал в компании и на момент преступления был замначальника отдела приема металла, а также других бизнесменов, продававших металл BSC.
Тогда они привлекли Хагани Сейфуллаева, работавшего бухгалтером в различных организациях. Через компанию Scarab Construction, оформленную на родственника, но фактически управляемую Сейфуллаевым, и другие фирмы они закупали металлолом у физлиц и перепродавали его Baku Steel Company.
Однако купля-продажа через эти компании велась с нарушением закона. Следствие Генеральной прокуратуры выявило преступления - злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов.
Прокуратура раскрыла масштабную преступную схему, в результате которой через подставные компании, найденные бухгалтером Хагани Сейфуллаевым, путем продажи металла компании BSC было незаконно присвоено почти 3 млн манатов.
Помимо самого Сейфуллаева, в совершении преступления обвиняются еще пять человек: Имани Байрамов, Мирзаур Махмудов, Теймураз Мамедов, Самир Мамедов и Расул Гусейнов. Они продавали металл через 14 подконтрольных Сейфуллаеву ООО, уклоняясь при этом от уплаты налогов.
По данным следствия, обвиняемые не перечислили в бюджет НДС на сумму 2 млн 273 тыс. манатов, присвоив эти деньги путем мошенничества. Кроме того, они уклонились от уплаты налоговой задолженности в размере 518 тыс. манатов. Общий ущерб, нанесенный каждым из шести фигурантов дела, составил 481 892 маната.
Все обвиняемые по этому тяжкому преступлению провели несколько месяцев под стражей, после чего были отпущены под домашний арест.
Четверо обвиняемых - Имани Байрамов, Расул Гусейнов, Мирзаур Мамедов и Теймураз Мамедов - смогли избежать уголовной ответственности и тюремного заключения, возместив причиненный ущерб в размере более 481 тыс. манатов. Каждый из них выплатил в государственный бюджет около 200 тыс. манатов. На этом основании уголовные дела в их отношении были прекращены без оправдательных оснований.
Еще один фигурант, Самир Мамедов, частично возместивший ущерб и освобожденный из-под стражи под домашний арест, скончался до окончания следствия. Поэтому его дело также было закрыто без реабилитирующих обстоятельств.
Под подпиской о невыезде остается Хагани Сейфуллаев, который не возмещает причиненный ущерб. По итогам расследования ему предъявлены окончательные обвинения по тяжким статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.
Отметим, что в настоящее время должность генерального директора Baku Steel Company занимает Кямал Ибрагимов.
Как стало известно Qafqazinfo, основа для этого преступления была заложена через 5 месяцев после ареста бывшего владельца компании Расима Мамедова.
Новое руководство Baku Steel Company приняло решение о прекращении закупок металлолома у физических лиц, разрешив сделки только с юридическими лицами. Это не устроило Имани Байрамова, который 20 лет проработал в компании и на момент преступления был замначальника отдела приема металла, а также других бизнесменов, продававших металл BSC.
Тогда они привлекли Хагани Сейфуллаева, работавшего бухгалтером в различных организациях. Через компанию Scarab Construction, оформленную на родственника, но фактически управляемую Сейфуллаевым, и другие фирмы они закупали металлолом у физлиц и перепродавали его Baku Steel Company.
Однако купля-продажа через эти компании велась с нарушением закона. Следствие Генеральной прокуратуры выявило преступления - злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов.
Прокуратура раскрыла масштабную преступную схему, в результате которой через подставные компании, найденные бухгалтером Хагани Сейфуллаевым, путем продажи металла компании BSC было незаконно присвоено почти 3 млн манатов.
Помимо самого Сейфуллаева, в совершении преступления обвиняются еще пять человек: Имани Байрамов, Мирзаур Махмудов, Теймураз Мамедов, Самир Мамедов и Расул Гусейнов. Они продавали металл через 14 подконтрольных Сейфуллаеву ООО, уклоняясь при этом от уплаты налогов.
По данным следствия, обвиняемые не перечислили в бюджет НДС на сумму 2 млн 273 тыс. манатов, присвоив эти деньги путем мошенничества. Кроме того, они уклонились от уплаты налоговой задолженности в размере 518 тыс. манатов. Общий ущерб, нанесенный каждым из шести фигурантов дела, составил 481 892 маната.
Все обвиняемые по этому тяжкому преступлению провели несколько месяцев под стражей, после чего были отпущены под домашний арест.
Четверо обвиняемых - Имани Байрамов, Расул Гусейнов, Мирзаур Мамедов и Теймураз Мамедов - смогли избежать уголовной ответственности и тюремного заключения, возместив причиненный ущерб в размере более 481 тыс. манатов. Каждый из них выплатил в государственный бюджет около 200 тыс. манатов. На этом основании уголовные дела в их отношении были прекращены без оправдательных оснований.
Еще один фигурант, Самир Мамедов, частично возместивший ущерб и освобожденный из-под стражи под домашний арест, скончался до окончания следствия. Поэтому его дело также было закрыто без реабилитирующих обстоятельств.
Под подпиской о невыезде остается Хагани Сейфуллаев, который не возмещает причиненный ущерб. По итогам расследования ему предъявлены окончательные обвинения по тяжким статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.
Отметим, что в настоящее время должность генерального директора Baku Steel Company занимает Кямал Ибрагимов.
