Türkiyədə məşhur aparıcı saxlanıldı
Türkiyəli məşhur aparıcı Okan Karacan "GAIN Media" şirkəti ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində saxlanılıb.
Bu barədə Median.Az "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
İstanbul Baş Prokurorluğundan verilən açıqlamada bildirilir ki, Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən "Futbol və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi haqqında 7258 saylı Qanunu pozma", "Cinayət törətmək məqsədilə təşkilat yaratma" və "Cinayət yolu ilə əldə edilən mal varlığının yuyulması" maddələri üzrə istintaq aparılır.
Açıqlamada qeyd olunur ki, MASAK (Maliyyə Cinayətlərinin Təhqiqatı Qurumu) hesabatına görə, şübhəli Berkin Kayanın hesab əməliyyatları araşdırılıb və çox sayda yüksək dəyərdə nağd pul yatırılması və çəkilməsi aşkar edilib, bu əməliyyatların mənbəyi hələ məlum deyil və Kayanın SWIFT əməliyyatları genişmiqyaslı olmaqla, həmçinin ölkə xaricindəki şirkətlərə böyük miqdarda pul köçürmələri həyata keçirilib.
Şübhəlinin ortağı olduğu şirkətlərin araşdırılması zamanı bu miqyasda pul köçürmələrini izah etmək üçün kifayət qədər sərmayə quruluşu və ya kommersiya fəaliyyəti aşkar edilməyib, hesablarının qanunsuz mərc və fırıldaqçılıq məqsədilə istifadə edilə biləcəyinə dair kəşfiyyat məlumatları daxil olub.
Məlum olub ki, 9 iyul 2020-ci ildə qurulan "GAIN Media" şirkətinin 50% hissəsi şübhəli Berkin Kaya tərəfindən 11 iyun 2024-cü ildə əldə edilib.
Həmçinin şübhəli Selahattin Aydın tərəfindən 12 dekabr 2024-cü ildə tək səhmdarlı və 10 milyon lirəlik kapitalı ilə qurulan "Anahat Media" şirkəti yanvarın 22-də 450 milyon lirəyə "GAIN Media" şirkətini satın alıb. 28 yanvar-22 avqust tarixləri arasında "Anahat Media" şirkəti tərəfindən "GAIN Media"ya təxminən 1 milyard 76 milyon lirə dəyərində EFT və pul köçürmə əməliyyatları həyata keçirilib, bu əməliyyatların maliyyələşdirilməsi Selahattin Aydının hesabına qoyulan külli miqdarda nağd pulla təmin edilib və sözügedən məbləğlər qısa müddət ərzində "GAIN Media" şirkətinə köçürülüb.
Bütün bu əməliyyatlar birlikdə nəzərdən keçirildikdə qənaətinə gəlinib ki, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin yuyulması məqsədilə mütəşəkkil maliyyə strukturunun yaradıldığına dair güclü şübhələr mövcuddur.
Xatırladaq ki, daha əvvəl İstanbul Baş Prokurorluğunun Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yuyulması cinayətlərinin istintaqı Bürosu məşhur "GAIN Media" rəqəmsal platformasına qarşı əməliyyat keçirib, "GAIN Media"nın və onunla əlaqəli şirkətlərin fəaliyyəti araşdırılıb. Əməliyyat nəticəsində qanunsuz qumar fəaliyyəti və cinayətkar təşkilat yaratmaq ittihamı ilə üç şübhəli saxlanılıb.
Bu barədə Median.Az "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
İstanbul Baş Prokurorluğundan verilən açıqlamada bildirilir ki, Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən "Futbol və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi haqqında 7258 saylı Qanunu pozma", "Cinayət törətmək məqsədilə təşkilat yaratma" və "Cinayət yolu ilə əldə edilən mal varlığının yuyulması" maddələri üzrə istintaq aparılır.
Açıqlamada qeyd olunur ki, MASAK (Maliyyə Cinayətlərinin Təhqiqatı Qurumu) hesabatına görə, şübhəli Berkin Kayanın hesab əməliyyatları araşdırılıb və çox sayda yüksək dəyərdə nağd pul yatırılması və çəkilməsi aşkar edilib, bu əməliyyatların mənbəyi hələ məlum deyil və Kayanın SWIFT əməliyyatları genişmiqyaslı olmaqla, həmçinin ölkə xaricindəki şirkətlərə böyük miqdarda pul köçürmələri həyata keçirilib.
Şübhəlinin ortağı olduğu şirkətlərin araşdırılması zamanı bu miqyasda pul köçürmələrini izah etmək üçün kifayət qədər sərmayə quruluşu və ya kommersiya fəaliyyəti aşkar edilməyib, hesablarının qanunsuz mərc və fırıldaqçılıq məqsədilə istifadə edilə biləcəyinə dair kəşfiyyat məlumatları daxil olub.
Məlum olub ki, 9 iyul 2020-ci ildə qurulan "GAIN Media" şirkətinin 50% hissəsi şübhəli Berkin Kaya tərəfindən 11 iyun 2024-cü ildə əldə edilib.
Həmçinin şübhəli Selahattin Aydın tərəfindən 12 dekabr 2024-cü ildə tək səhmdarlı və 10 milyon lirəlik kapitalı ilə qurulan "Anahat Media" şirkəti yanvarın 22-də 450 milyon lirəyə "GAIN Media" şirkətini satın alıb. 28 yanvar-22 avqust tarixləri arasında "Anahat Media" şirkəti tərəfindən "GAIN Media"ya təxminən 1 milyard 76 milyon lirə dəyərində EFT və pul köçürmə əməliyyatları həyata keçirilib, bu əməliyyatların maliyyələşdirilməsi Selahattin Aydının hesabına qoyulan külli miqdarda nağd pulla təmin edilib və sözügedən məbləğlər qısa müddət ərzində "GAIN Media" şirkətinə köçürülüb.
Bütün bu əməliyyatlar birlikdə nəzərdən keçirildikdə qənaətinə gəlinib ki, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin yuyulması məqsədilə mütəşəkkil maliyyə strukturunun yaradıldığına dair güclü şübhələr mövcuddur.
Xatırladaq ki, daha əvvəl İstanbul Baş Prokurorluğunun Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yuyulması cinayətlərinin istintaqı Bürosu məşhur "GAIN Media" rəqəmsal platformasına qarşı əməliyyat keçirib, "GAIN Media"nın və onunla əlaqəli şirkətlərin fəaliyyəti araşdırılıb. Əməliyyat nəticəsində qanunsuz qumar fəaliyyəti və cinayətkar təşkilat yaratmaq ittihamı ilə üç şübhəli saxlanılıb.
