В эстонском банке отмывали деньги из Азербайджана
Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон (1 крона 0,27 AZN) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.
Как передает Median.Az, об этом сообщает датская газета Berlingske,
Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.
На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% в среду утром.
В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.
В феврале 2018 года в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.
Как передает Median.Az, об этом сообщает датская газета Berlingske,
Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.
На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% в среду утром.
В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.
В феврале 2018 года в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.
