В Азербайджане вводится жёсткий контроль над электронными переводами (Обновлено)
Изменена дата вступления в силу нового правила, регулирующего электронные денежные переводы.
Новым решением, подписанным председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики Зауром Фатизаде, внесены изменения в правила представления информации и документов по электронным переводам.
Согласно изменениям, финансовые учреждения должны предоставлять в Службу финансового мониторинга информацию и документы об электронных переводах на сумму от 20 000 манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Кроме того, если физические лица (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица) в течение одного календарного месяца осуществят электронные переводы на общую сумму более 50 000 манатов, информация должна предоставляться также о последующих переводах, осуществленных ими в течение этого месяца.
Таким образом, основанием для предоставления информации будет один электронный перевод на сумму 20 000 манатов и более. В случае с физическими лицами это требование будет распространяться и на последующие переводы в течение месяца после того, как их общая сумма превысит 50 000 манатов.
Данные требования не распространяются на операции, осуществляемые посредством POS-терминалов, а также эквайринговые операции.
Отметим, что согласно предыдущему решению изменения должны были вступить в силу 1 октября 2026 года. Новым решением эта дата перенесена на 1 января 2027 года.
* * * * *
С завтрашнего дня вступает в силу новое правило, касающееся электронных денежных переводов.
На основании соответствующего решения, подписанного 21 апреля 2026 года председателем Управляющего совета Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики (АР) Зауром Фатизаде, установлен минимальный порог суммы операций по электронному переводу за один календарный год.
Согласно документу, минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год, по достижении которого финансовые учреждения обязаны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга Азербайджана, установлен в размере 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте. Этот порог будет применяться в отношении каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств.
Ответственные лица должны обеспечить представление в Службу финансового мониторинга сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их клиентами на момент вступления настоящего постановления в силу, до 31 декабря 2027 года.
Новым решением, подписанным председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики Зауром Фатизаде, внесены изменения в правила представления информации и документов по электронным переводам.
Согласно изменениям, финансовые учреждения должны предоставлять в Службу финансового мониторинга информацию и документы об электронных переводах на сумму от 20 000 манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Кроме того, если физические лица (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица) в течение одного календарного месяца осуществят электронные переводы на общую сумму более 50 000 манатов, информация должна предоставляться также о последующих переводах, осуществленных ими в течение этого месяца.
Таким образом, основанием для предоставления информации будет один электронный перевод на сумму 20 000 манатов и более. В случае с физическими лицами это требование будет распространяться и на последующие переводы в течение месяца после того, как их общая сумма превысит 50 000 манатов.
Данные требования не распространяются на операции, осуществляемые посредством POS-терминалов, а также эквайринговые операции.
Отметим, что согласно предыдущему решению изменения должны были вступить в силу 1 октября 2026 года. Новым решением эта дата перенесена на 1 января 2027 года.
* * * * *
С завтрашнего дня вступает в силу новое правило, касающееся электронных денежных переводов.
На основании соответствующего решения, подписанного 21 апреля 2026 года председателем Управляющего совета Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики (АР) Зауром Фатизаде, установлен минимальный порог суммы операций по электронному переводу за один календарный год.
Согласно документу, минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год, по достижении которого финансовые учреждения обязаны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга Азербайджана, установлен в размере 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте. Этот порог будет применяться в отношении каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств.
Ответственные лица должны обеспечить представление в Службу финансового мониторинга сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их клиентами на момент вступления настоящего постановления в силу, до 31 декабря 2027 года.
