Азербайджан расширил антитеррористический список » Median.Az News Agency

Азербайджан расширил антитеррористический список
Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана добавила организацию Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) в список лиц и структур, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма.

Организация подозревается в связях с «Аль-Каидой» и другими террористическими организациями.

Свою деятельность JNIM осуществляет в Мали и Буркина-Фасо.

Обновление списка осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, предоставленных Министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финансового мониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.скачать dle 11.3


Xəbəri Azərbaycan dilində oxumaq üçün bu linkə daxil olun.


Читайте нас в Telegram. Самые важные новости Азербайджана и мира




475 06.10.18 14:13